Um esquema envolvendo lavagem de dinheiro e falsificação de documentos foi desarticulado pela Polícia Civil da Bahia, com a conclusão de mais uma fase da Operação Pooling Accounts, que investiga ainda crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. A operação foi conduzida por equipes da 9ª Coorpin em Jequié.
As investigações acontecem nas cidades de Jequié, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Itaberaba, Itabuna, Itagi, Boa Nova, Salvador, Jaguaquara, Santo Antônio de Jesus, todas na Bahia e, ainda, Cuiabá. Nova Mutum, Nobres e Várzea Grande, no estado do Mato Grosso.
A operação já bloqueou R$ 241 mil em 541 contas bancárias de pessoas e empresas suspeitas de envolvimento no esquema. Além de sequestros judiciais de um imóvel avaliado em R$ 400 mil em Cuiabá, no Mato Grosso e três veículos. Ao todo, 41 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (21).
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A operação começou no final de 2021, quando foi identificado um suspeito de traficar drogas em Jequié, sob comando de uma organização criminosa ligada a outra facção que atua no Rio de Janeiro. A investigação que se iniciou permitiu identificar o modo que o grupo agia, o que vai permitir desarticular e desmonetizar o esquema.
Nessa primeira fase da operação o objetivo era realizar o sequestro de R$ 116 milhões em diversas contas bancárias. Infelizmente a operação vazou, após 16 meses de trabalho realizado pela Coordenadoria Regional de Jequié, onde 07 pedidos de medidas cautelares foram solicitados, entre afastamento de sigilo fiscal, bancários, interceptação telefônica e pedido de reconsideração de decisão judicial.
Foram solicitados mandados de prisão, os quais foram indeferidos pelo Poder Judiciário, mesmo com o parecer favorável do membro do Ministério Público, o que dificulta por demais o trabalho de investigação, principalmente nesse tipo de crime.
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