A operação “Borda da Mata” foi deflagrada nesta quinta-feira, 4, para combater um esquema fraudulento de sonegação fiscal no sul da Bahia. A ação cumpre cinco mandados de prisão, 11 de condução coercitiva e nove de busca e apreensão em Salvador, Jequié, Vitória da Conquista, Itiruçu, Gongoji, Ibicuí e Itamari.
A ação é realizada por uma força-tarefa envolvendo o Ministério Público estadual, a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP).
De acordo o MP, o grupo é formado 12 empresas em nome de “laranjas”, que atuam principalmente no ramo de distribuição alimentícia. O esquema funcionava a 24 anos, entre 1990 e 2014. A estimativa de prejuízo é de R$ 27 milhões.
A investigação apurou constituição ou compra de empresas em nome de familiares e em nome de empregados sem condições econômicas para tanto; simulações sucessivas de alterações nos contratos sociais das empresas, para modificar os quadros societários e confundir a fiscalização; realização de compras e transporte de mercadorias diversas, cujos veículos fogem da fiscalização por meio de desvios localizados próximos aos postos fiscais; indícios de blindagem patrimonial, por meio de doação de bens a familiares; e emissão de documentos fiscais em nome de empresas fictícias.
*Atarde
