A Polícia Federal cumpre mandado contra suspeito de cadastrar contas em nome de terceiros para recebimento do Auxílio Emergencial.
Segundo informações, a ação ocorreu durante a operação Sly que tem por objetivo reprimir fraudes no Auxílio, na manhã desta sexta-feira (28), no oeste da Bahia.
A Justiça Federal expediu o mandado de busca e apreensão na cidade de Santa Maria da Vitória, extremo oeste do estado.
Além disso, a justiça também determinou a quebra de sigilo de dados bancários do acusado.
Com início em 2021, a investigação é resultado da Estratégia Integrada contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE).
Participaram da ação a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, a CAIXA, a Receita Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União.
O objetivo é a racionalização dos procedimentos de apuração criminal sobre a temática, com foco na atuação de grupos, associações ou organizações criminosas e a desarticulação de fraudes estruturadas.
No decorrer das investigações, apurou-se que o investigado cadastrou no aplicativo “Caixa Tem” pelo menos sete contas em nome de terceiros para recebimento do Auxílio Emergencial de forma fraudulenta, transferindo imediatamente os valores depositados para ao menos oito contas vinculadas ao Mercado Pago, em nome de terceiros, resultando num prejuízo de pelo menos R$ 80.000,00.
O responsável pela conduta delitiva investigada responderá pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude.
Com informações do Bahia.Ba / Foto: Ascom/Polícia Federal
