Na manhã desta quinta-feira (15), a operação contra lavagem de dinheiro foi deflagrada nas cidades de Vitória da Conquista, Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora teve seis alvos. Conforme a decisão que ancorou a operação, seis locais sofreram busca e apreensão, entre empresas e pessoas físicas. As informações são da Revista Recôncavo.
Entre os alvos estão o contador Wilde José Cardoso Tanajura, das empresas Pontual Contábil, Itacon Tanajura Contabilidade, Sertel Serviços, Expertise Terceirização e S.A Clícina de Saúde. Além de Lucas Caique Souza Dourado, Victor Thiago Souza Dourado, Daniel da Silva Pereira e Antônio Caires Pereira.
Na decisão, o juíz federal Fábio Roque da Silva indica que durante as investigações policiais, ficou percebido que “há fortes indícios de lavagem de dinheiro, decorrentes de crimes como fraude a licitações, desvio de recursos públicos e de corrupção, no período de 2018 a 2021, tendo como beneficiárias empresas comandadas pelo investigado Wilde José, por meio de licitações com concorrência simulada e repasse de recursos públicos para servidores municipais”.
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Os pagamentos teriam ocorrido, em grande parte dos casos, através de dispensa ou inexigibilidade de licitação, entre diversos municípios do Estado da Bahia, destacando-se os municípios de Sapeaçu, Canarana e São Felipe como os três que repassaram maior volume de recursos às empresas do investigado, segundo o magistrado.
A PF afastou o sigilo bancário dos envolvidos e as empresas, “onde foram identificadas movimentações bancárias que demonstraram fortes indícios da prática do crime de lavagem de ativos”. “A empresa Sertel Serviços acumulou o maior valor total de créditos recebidos, um montante que soma R$ 49.321.119,49 no período de 2018 a 2020, sendo que, mais de quarenta e seis milhões de reais foram recebidos de entes públicos, descrito na representação policial”, aponta a decisão.
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