A EFB Regimes Especiais de Empresas, responsável pela liquidação do Banco Master, afirmou em ação judicial que integrantes da família Vorcaro teriam desviado mais de R$ 1 bilhão por meio de operações consideradas fraudulentas. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.
A petição foi protocolada no Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, nos Estados Unidos, e acusa Henrique Vorcaro e Natalia Vorcaro Zettel, pai e irmã de Daniel Vorcaro, de participação em um esquema que teria resultado na dissipação de bilhões de reais. Segundo o documento, “Daniel Vorcaro e seus coconspiradores empregaram um esquema complexo para ocultar a dissipação de bilhões de reais (mais de US$ 1 bilhão)”.
De acordo com os advogados do liquidante, recursos provenientes de fundos ligados ao grupo teriam sido transferidos para empresas e beneficiários próximos à família, inclusive por meio de operações sem contraprestação equivalente. A ação também menciona empréstimos considerados fictícios e movimentações envolvendo empresas do setor de saúde.
A EFB solicita que os valores supostamente desviados sejam restituídos ao Banco Master e passem a integrar a massa falida da instituição, liquidada pelo Banco Central do Brasil em 2025.
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