O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito para investigar o Banco Crefisa por possíveis irregularidades relacionadas à portabilidade de contas destinadas ao recebimento de benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A apuração teve início ainda em 2025, quando o caso passou a ser analisado como procedimento preparatório. No entanto, diante da existência de lacunas nas informações coletadas até o momento, o MPF decidiu converter o procedimento em inquérito, permitindo o aprofundamento das investigações.
De acordo com os investigadores, diligências foram determinadas para reunir mais informações junto ao Banco Crefisa, ao INSS e à autoridade monetária nacional, com o objetivo de esclarecer eventuais falhas ou irregularidades no processo de transferência de contas utilizadas para o pagamento de aposentadorias e outros benefícios.
Além disso, o MPF solicitou que as partes apresentem cópia do contrato firmado entre o INSS e instituições financeiras, decorrente do Pregão Eletrônico nº 39/2024, que regulamenta o serviço de pagamento de benefícios previdenciários.
Os procuradores também requisitaram o envio do processo administrativo interno instaurado pelo INSS contra a Crefisa, que teria sido aberto para apurar possível descumprimento contratual e avaliar a aplicação de sanções previstas no contrato e no regulamento do pregão eletrônico.
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